Geldwäscherei & Customer Due Diligence

Unsere Compliance- und Customer Due-Diligence-Lösungen (SironAML-Suite von Tonbeller) helfen Unternehmen, verstärkten Regulierungen gerecht zu werden  und ein risikobasiertes Kundenrisikomanagement anzuwenden:
 

• SironAML ist die Lösung zur  Aufdeckung  von Geldwäscherei unter Verwendung von leistungsstarken analytischen Tools wie adaptivem Profiling und dynamischer Link-Analyse. Mehr
  

• SironProfile ist ein optionales Modul zu SironAML zur Risikobewertung von Kunden und deren dynamischen Segmentierung. Unter Verwendung von statischen, dynamischen und statistischen Daten werden Kunden mit hoch entwickelten Methoden automatisch klassifiziert. SironProfile ermöglicht so eine risikobasierte Klassifizierung und ein differenziertes Monitoring Ihrer Kunden. Mehr

• SironEmbargo ist das Modul zur Filterung von Sanktionen (Sanction Filtering), das Online-Screening ihrer SWIFT-, SEPA- und anderen Zahlungen gegen verschiedene Watchlisten wie OFAC, BOE, UN und Worldcheck durchführt. Dies geschieht mit dem Ziel, Personen, Gruppen oder Organisationen, denen Sanktionen auferlegt wurden, den Zugang zu Finanzdienstleistungen, finanziellen Ressourcen und/oder Finanzinstrumenten zu verwehren. Mehr

• SironKYC (einschliesslich SironPEP) führt alle notwendigen Überprüfungen bei der Aufnahme von Neukunden (Client On-Boarding) und Due-Diligence für die Risikobewertung und Überwachung von Hochrisikokunden wie PEPs durch. SironKYC automatisiert diese Prozesse und beinhaltet Sanktionslisten- und Watchlisten-Scans sowie ein integriertes (fortlaufendes) PEP Screening. Mehr

• SironFD ist eine Batch-Applikation zur Aufdeckung von Betrug durch Mitarbeitende wie Datendiebstahl  und Verletzung von Richtlinien. SironFD baut auf der SironAML Plattform auf, unter Verwendung von Techniken wie Verhaltens-Profiling und Transaktionsanalyse, basierend auf benutzerdefinierten Szenarien. Mehr

• SironMM ist eine Batch-Lösung zur Unterstützung von Market-Compliance-Aktivitäten von Finanzdienstleistern zur Überwachung, Aufdeckung und Verhinderung von Marktmanipulation und Insider Trading. Alle Sicherheits-Transaktionen werden auf regulatorische Übertretungen von Gesetzten und Richtlinien geprüft. Verdächtige Transaktionen und Kunden werden ermittelt und zur Nachprüfung gekennzeichnet. Mehr

 

• SironRAS ist eine Software zur systemgestützten Erstellung der institutsspezifischen Gefährdungsanalyse. Die funktionale Gestaltung der SironRAS-Lösung orientiert sich an den Vorgaben der 3. EU-Direktive und unterstützt den Geldwäschebeauftragten in der vollumfänglichen und kontinuierlichen Führung der Gefährdungsanalyse.  Mehr

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