Conformité et "Due Diligence"

Nos solutions de conformité et « Due Diligence » (SironAML-Suite de Tonbeller) permettent de se conformer aux réglementations de plus en plus strictes et  de déployer une approche basée sur les risques :

• SironAML est la solution pour la prévention et détection d’activités de blanchiment d’argent utilisant des techniques analytiques d’analyse comportementale sophistiquées telles que le Profilage Adaptif et l’Analyse de Liens (« link analysis »). SironAML donne au départment de conformité un contrôle complet sur le processus de scoring et contient un « case management » pour l’investigation approfondie. SironAML est une application très flexible et extensible, apte pour chaque taille d’entreprise. En savoir plus
  

• SironProfile permet une segmentation fine de votre clientèle basée sur des critères statiques, statistiques et dynamiques. SironProfile offre une approche basée risque pour l’implémenation de la cartographie des risques et la mise en place d’une surveillance différenciée par segment (de risques). En savoir plus

• SironEmbargo filtre en temps réel les transactions (ex : SWIFT, SEPA) de vos systèmes de paiement à travers les listes de sanctions (ex : OFAC, EU, ONU) afin de couvrir les exigences des ordonnances internationales en la matière. Les paiements suspicieux ne sont pas exécutés mais directement redirigés vers un utilisateur pour un contrôle manuel. SironEmbargo effectue également le filtrage du référentiel client de la banque à travers les listes de sanction. En savoir plus

• SironKYC (inclue module PEP) permet d’effectuer les contrôles de validation lors de l’entrée en relation et identifier ainsi les clients à hauts risques (entre autre les PEP) et permet l'automatisation de ce processus de la verification initiale (Due Diligence) à l’évaluation continue des clients. Il inclut aussi le filtrage automatique et en temps réel sur la base de listes fournies (par exemple World-Check) et ainsi le dépistage des PEP. En savoir plus
  

• SironFD est la solution pour la détection et la prévention des fraudes des employés les plus fréquentes. SironFD utilise des techniques analytiques sophistiquées en mode batch afin de détecter des événements frauduleux, en se basant sur des scénarios connus ou des déviations par rapport aux modèles comportementaux. En savoir plus 

• SironMM est une solution pour la détection et prévention de délits d’initiés et de manipulations de marché tels que churning, front/parallel running, scalping, wash trades, etc. SironMM satisfait également aux exigences de la directive MiFID tels que « best execution » et comportement correct envers le client. SironMM est donc la solution de surveillance, de supervision et de gestion des risques pour détecter, prévenir et dissuader des activités non-conformes aux réglementations en vigueur. En savoir plus

 

• SironRAS permet aux instituts financiers de documenter leurs risques en matière d’exposition aux crimes financiers de façon formalisée. Les risques peuvent être saisis et documentés à différents niveaux. Par exemple : risque au niveau des produits, des processus, de l’organisation, des domaines d’activités, des segments de clientèle, etc. Cette documentation peut servir ensuite de base à la paramétrisation des progiciels décrits ci-dessus.  En savoir plus

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